Retineri in dosarul CARPATICA Asig

Omul de afaceri Ilie CARABULEA si fiul sau, Oprea CARABULEA, au fost retinuti, miercuri seara, alaturi de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu. Acestia sunt anchetati in dosarul CARPATICA Asig de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, evaziune fiscala si spalare de bani.

Cele cinci persoane retinute sunt Angela TONCESCU, Liviu STOICESCU, Maria COSA, Georgeta CRIDEANU si Gheorghe NASARAU, noteaza Agerpres.

Persoanele retinute se afla in arestul IPJ Sibiu si vor fi prezentate Tribunalului Sibiu cu propunerea de arestare preventiva.

Procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la sediile CARPATICA Asig

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri treisprezece perchezitii in Sibiu, Bucuresti si Ilfov, la domiciliile si sediile unei societati de asigurare, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform unor surse din piata este vorba de compania CARPATICA Asig.

De asemenea, procurorii DIICOT de la Biroul Teritorial Sibiu efectueaza cercetari fata de un numar de 10 suspecti.

"La data de 2 martie 2016, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba -Iulia au efectuat un numar de 13 perchezitii pe raza judetelor Sibiu, Ilfov si a municipiului Bucuresti atat la domiciliile suspectilor, cat si la sediile unei firme de asigurari", se arata in comunicatul DIICOT.

Potrivit celor anuntate de institutie, in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2015, la initiativa suspectului C. I, suspectii M. D., C. G., P. A. si T. A. au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni prin care s-a urmarit protejarea intereselor financiare pe care le aveau in cadrul unei societati de asigurare si evitarea suspendarii autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70 milioane de lei, conform documentului DIICOT.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse, in vederea audierii, un numar de 27 de persoane.

Conform DIICOT, pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.