Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), in parteneriat cu Proiectul USAID "Transparenta Sectorului Financiar in Moldova" (FSTA), dau startul unui program de instruire in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului (AML/CFT). Instruirile sunt adresate tuturor participantilor profesionisti la piata financiara nebancara, care, conform legislatiei, sunt supravegheate de catre CNPF.
Programul de instruire, preconizat pentru perioada februarie - septembrie 2022, este compus din trei module care vor aborda, gradual, cele mai importante reglementari si bunele practici din domeniul AML/CFT. Sesiunile vor fi moderate de experti cu o vasta experienta in domeniu, atat din tara, cat si de peste hotare.
Primul modul al programului va urmari familiarizarea participantilor cu standardele AML/CFT, cele mai recente recomandari ale Grupului de Actiune Financiara (FATF) in acest domeniu si principalele atributii ale ofiterului de conformitate. De asemenea, in cadrul instruirii se va vorbi despre evaluarea riscurilor, monitorizarea si raportarea tranzactiilor suspecte, precum si despre procedeele de verificare a persoanelor expuse politic (PEP).
Urmatoarele doua module se vor axa pe alte subiecte de actualitate, precum masurile de precautie simplificate, standard si avansate (Simplified Due Dilligence, Standard Due Dilligence si Enhanced Due Dilligence), identificarea beneficiarului efectiv sau cunoasterea semnalelor de alerta. Totodata, ambele instruiri vor contine si cate o componenta practica, in cadrul carora participantii vor putea analiza diverse studii de caz.
Prima instruire va avea loc in data de 23 februarie 2022, incepand cu ora 13:00 si se va desfasura in regim online. Persoanele interesate de participare la instruire sunt indemnate sa se inregistreze in prealabil pentru a primi datele de acces la eveniment.
Detalii, pe pagina web a CNPF: https://www.cnpf.md/ro/program-de-instruire-in-domeniul-prevenirii-spalarii-banilor-pentru-6352_93348.html
Evenimentul va fi moderat in limbile romana si engleza, fiind asigurata traducerea simultana pe tot parcursul sesiunilor.
La finalul cursului, toti participantii prezenti la cele trei instruiri vor primi certificate.