Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) trage un semnal de alarma cu privire la producerea recenta a unor tentative de frauda. Persoane necunoscute s-au prezentat in mod fals, printr-o aplicatie de mesagerie, drept angajati ai institutiei sub pretextul investigarii unui presupus furt de identitate si a unei cereri fictive de credit.
Victimele erau ulterior rugate de catre infractori sa le furnizeze datele personale, inclusiv sumele din conturile bancare, invocand motivul mentionat, dar si sa semneze un contract de confidentialitate cu prevederi abuzive si fara temei legal. In cazul divulgarii discutiilor, in document erau prevazute penalitati financiare considerabile.
ASF subliniaza intr-un comunicat de presa ca, in astfel de conditii, intrerupeti imediat conversatia si sesizati de indata Politia Romana. ”ASF se delimiteaza categoric de orice astfel de actiuni si reitereaza faptul ca nu contacteaza telefonic persoane fizice pentru a solicita semnaturi, informatii financiare personale, declaratii verbale sau semnarea unor contracte de confidentialitate. Orice interactiune oficiala are loc prin canale formale, transparente si in conformitate cu legislatia in vigoare”.
Redam comunicatul integral:
”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) avertizeaza publicul asupra aparitiei unor tentative de frauda in care persoane necunoscute se prezinta in mod fals drept angajati ai institutiei.
Intr-un caz recent, o persoana a fost contactata succesiv de pretinsi angajati ai unei banci, ai Politiei si ai ASF. Sub pretextul investigarii unui presupus furt de identitate si a unei cereri fictive de credit, aceste persoane au creat o aparenta de urgenta, determinand victima sa furnizeze informatii personale si financiare sensibile.
In ultima etapa a schemei frauduloase, victima a fost contactata de un individ care s-a recomandat drept reprezentant al ASF. Acesta a transmis printr-o aplicatie de mesagerie o asa-zisa carte de vizita digitala, folosind date de indentificare reale (nume si fotografie) ale unui angajat ASF, pentru a conferi o aparenta de legitimitate. Ulterior, sub pretextul desfasurarii unei „proceduri confidentiale de protectie a conturilor bancare”, presupusul angajat ASF i-a solicitat victimei semnarea unui contract de confidentialitate cu prevederi abuzive si fara temei legal, in care erau mentionate penalitati financiare considerabile, in cazul divulgarii discutiilor. Mai mult, acesta i-a solicitat victimei sa-i comunice sumele pe care le detine in toate conturile bancare.
Aceasta conduita reprezinta o deturnare grava a identitatii institutiei noastre si o incalcare flagranta a normelor de interactiune intre autoritatile publice si cetateni. ASF nu utilizeaza astfel de practici, nu impune clauze de confidentialitate coercitive, nu solicita semnaturi prin aplicatii neautorizate si nu conditioneaza sprijinul oferit de exprimarea verbala a unui acord sau dezacord.
ASF se delimiteaza categoric de orice astfel de actiuni si reitereaza faptul ca nu contacteaza telefonic persoane fizice pentru a solicita semnaturi, informatii financiare personale, declaratii verbale sau semnarea unor contracte de confidentialitate. Orice interactiune oficiala are loc prin canale formale, transparente si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Atragem atentia asupra faptului ca acest tip de frauda se bazeaza pe:
- simularea unei anchete oficiale cu implicarea succesiva a mai multor institutii;
- presiunea psihologica si inducerea sentimentului de urgenta;
- solicitarea de informatii bancare sensibile si impunerea unor documente cu caracter ilegal.
Cetatenii care sunt contactati in astfel de conditii sunt rugati sa intrerupa imediat convorbirea, sa nu ofere informatii personale si sa sesizeze de indata Politia Romana.
ASF colaboreaza activ cu autoritatile competente pentru investigarea si sanctionarea acestor activitati infractionale, care nu doar ca prejudiciaza victimele, ci afecteaza grav increderea publicului in institutiile statului.
Pentru sesizari privind posibile fraude in care este folosit numele ASF, va rugam sa utilizati exclusiv canalele oficiale: Telefon: 0800.825.627/ Email: office@asfromania.ro”, a transmis ASF intr-un comunicat de presa de pe site-ul oficial.